El día de ayer la DIAN dio a conocer el proyecto de Circular Externa – Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LA/FT – FPADM – para el sector de los profesionales de compra y Venta de divisas en efectivo y cheques de viajero; con el fin de que los interesados realicen comentarios, observaciones y sugerencias al texto.

Con esta circular se busca que el Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT –FPADM, se aplique a la totalidad de operaciones de compra y venta de divisas en efectivo  cheques de viajero sin discriminar la cuantía y que sean efectuadas por los profesionales mencionados en el título de la circular.

En la circular se da a conocer los conceptos necesarios para interpretar su contenido, así como la especificación de las dependencias responsables en la DIAN.

Del mismo modo se encuentra contemplado los elementos, las etapas de implementación, la estructura organizacional, las políticas para el diseño, elaboración, aprobación, ejecución y control; y los mecanismos para la divulgación, capacitación, documentación y autoevaluación del Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT – FPADM.

El plazo para realizar las observaciones se vence hoy y deberán remitirse al correo electrónico rolartem@dian.gov.co

Para acceder al borrador de la circular hacer clic aquí.

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